Praca
Analityczka / Analityk AML
- Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
- Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku.
- Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych.
- Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR).
- Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań realizowanych w obszarze AML-CFT.
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oraz dbanie o ich terminową realizację, właściwe dokumentowanie i rejestrację w systemach banku.
- Masz wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa;
- Bardzo dobrze znasz język angielski;
- Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych;
- Masz doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w obszarze AML;
- Potrafisz analizować dane, łączyć fakty i wyciągać trafne wnioski;
- Potrafisz przygotowywać spójne dokumenty, również w języku angielskim;
- Potrafisz dobrze organizować swoją pracę;
- Znasz regulacje oraz wytyczne organów nadzoru w obszarze AML-CFT;
- Rozumiesz specyfikę produktów i usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;
- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
- Cechuje Cię wysoka etyka pracy i umiejętność współpracy w zespole.
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
Opis stanowiska: Sporządzanie raportów i analiz odnośnie kosztów, przychodów, marż. Udział w procesach planowania i prognozowania. Udział w kalkulacji kosztów produktów. Przygotowywanie analiz w trybie ad hoc....
Firma: Agencja Pracy Koncepcja
Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyJakie będą Twoje zadania: Pozyskiwanie nowych klientów oraz telefoniczne umawianie spotkań. Dopasowywanie produktów finansowych do potrzeb klientów. Wsparcie klientów w bankowości codziennej, internetowej i mobilnej....
Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk, ul. Rajska
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyJakie będą Twoje zadania: Pozyskiwanie nowych klientów oraz telefoniczne umawianie spotkań. Dopasowywanie produktów finansowych do potrzeb klientów. Wsparcie klientów w bankowości codziennej, internetowej i mobilnej....
Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Górczewska
Data dodania: dzisiaj
Szczegółyprowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz rozliczeń płacowych ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów i nieobecności przygotowywanie list wynagrodzeń oraz raportów wewnętrznych wystawianie zaświadczeń i dokumentów dla...
Firma: Medikar Kliniki sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Sielecka 22
Data dodania: dzisiaj
Szczegółyprowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz rozliczeń płacowych ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów i nieobecności przygotowywanie list wynagrodzeń oraz raportów wewnętrznych wystawianie zaświadczeń i dokumentów dla...
Firma: Medikar Kliniki sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Konstancin-Jeziorna
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyJakie będą Twoje zadania: Odpowiedzialność za wyniki i rozwój placówki, z dbałością o stabilność i długofalowy wzrost. Budowanie i rozwijanie zespołu doradczyń i doradców – w oparciu o mocne strony oraz model...
Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Police
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły