Praca
Ekspertka / Ekspert KYC
- Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka.
- Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.
- Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Przygotowywanie raportów, analiz i informacji dla regulatorów, organów nadzoru oraz interesariuszy wewnętrznych.
- Monitorowanie zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ocena ich wpływu na procesy i praktykę operacyjną banku.
- Udział w projektach związanych z rozwojem procesów KYC i AML/CFT.
- Współpraca z zespołami biznesowymi, operacyjnymi i kontrolnymi w celu zapewnienia zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi.
- Wspieranie analityków pierwszej linii obrony oraz innych jednostek banku w zakresie interpretacji wymogów AML/CFT i zarządzania ryzykiem.
Jako Ekspertka / Ekspert KYC wzmocnisz zespół Tribe KYC– Customer Data– odpowiadamy w nim za zarządzanie procesami i danymi KYC dla klientów detalicznych, SOHO oraz SME/AGRO, łącząc podejście biznesowe i technologiczne. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by dzielić się swoją wiedzą i współpracować z zespołem specjalistów.
- masz wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, prawa, finansów, bankowości lub rynku kapitałowego;
- masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze AML/CFT, KYC lub przeciwdziałania przestępczości finansowej;
- posiadasz praktyczne doświadczenie zdobyte na polskim rynku finansowym oraz dobrze znasz polskie regulacje AML/CFT i praktykę ich stosowania;
- dobrze znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- potrafisz analizować dane, identyfikować ryzyka i wyciągać trafne wnioski;
- masz doświadczenie w ocenie klientów podwyższonego ryzyka oraz stosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (EDD);
- potrafisz interpretować regulacje i przekładać je na praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz procesów operacyjnych;
- dobrze odnajdujesz się we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i potrafisz budować relacje oparte na partnerstwie;
- cechują Cię samodzielność, dokładność i odpowiedzialność.
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
Twój zakres obowiązków: prowadzenie kompleksowych procesów rekrutacyjnych na stanowiska blue-collar i specjalistyczne aktywne pozyskiwanie kandydatów, budowanie bazy talentów oraz poszukiwanie nowych źródeł rekrutacji...
Firma: Bilfinger
Miejsce pracy: opolskie / Krapkowice
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyRejestrowanie oraz weryfikacja dokumentacji finansowej w systemach firmowych. Wspieranie codziennych procesów z zakresu księgowości oraz przygotowywania raportów. Utrzymywanie stałego kontaktu z klientami oraz zespołami...
Firma: Klient portalu Praca.pl
Miejsce pracy: łódzkie / Łódź
Data dodania: dzisiaj
Szczegółyto join our Global HR Transformation team in Poland Location: new GBS Centre in Wroclaw, Poland (Hybrid/Remote) Job description In this role, you will support the improvement and standardisation of HR processes across SEMEA...
Firma: DEKRA Praca Sp. z o.o.
Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław
Data dodania: dzisiaj
Szczegółyresponsible for coordinating processes in EMEA region Location: new GBS Centre in Wroclaw, Poland Job description In this role, you will manage the full recruitment cycle, help attract top talent, and contribute to building...
Firma: DEKRA Praca Sp. z o.o.
Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyDo zespołu raportowania finansowego w międzynarodowej grupie kapitałowej notowanej na giełdzie poszukujemy osoby, która będzie uczestniczyć w przygotowaniu skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF na...
Firma: Benefit Systems SA
Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyDo zespołu raportowania finansowego w międzynarodowej grupie kapitałowej notowanej na giełdzie poszukujemy osoby, która będzie uczestniczyć w przygotowaniu skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF na...
Firma: Benefit Systems SA
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły