Praca
Specjalista / Specjalistka w Sekcji Analiz Transakcji
- identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów
- aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR)
- analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych
- przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz proces wstrzymania transakcji i blokada rachunku
- wykształcenie wyższe
- znajomość procesu monitorowania transakcji klientów
- znajomość przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
- umiejętności analityczne
- MS Office na poziomie zaawansowanym
- umiejętność pracy pod presją czasu
- dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
- umiejętność pracy w zespole
- 2 lata na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w innym podmiocie współpracującym z instytucjami z rynku finansowego
- znajomość j. angielskiego (B1)
- łatwość w uczeniu się oraz poruszaniu w systemach, oraz aplikacjach związanych z analizą danych
- pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
- kwartalny system premiowy
- możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
- równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
- pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa)
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
Wprowadzanie i weryfikowanie dokumentów w operacyjnych systemach finansowych. Przetwarzanie danych operacyjnych i wspieranie zamknięć okresów w dziale finansów. Bieżący kontakt w języku niderlandzkim i angielskim ze...
Firma: Klient portalu Praca.pl
Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWynagrodzenie: 7 900 - 8 500 zł / mies. Brutto Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa płacowa pracowników, terminowe naliczanie i przygotowywanie list płac, naliczanie ekwiwalentów za urlop, odpraw, wynagrodzeń...
Firma: REMONDIS Sp. z o.o.
Miejsce pracy: opolskie / Opole, ul. Aleja Przyjaźni 9
Data dodania: dzisiaj
SzczegółySzukasz roli, w której widać efekty Twojej pracy? W naszym zespole wspieramy pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (szczególnie Niemcy i Austria) – dbamy o ich dokumenty, wynagrodzenia i spokój w codziennych...
Firma: PORR S.A.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyOpis stanowiska Koordynowanie formalności związanych z wdrażaniem nowych pracowników tymczasowych do struktur firmy. Prowadzenie płynnej obsługi korespondencji elektronicznej oraz utrzymywanie stałego kontaktu...
Firma: MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.
Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyOpis stanowiska Praca stacjonarna w Krakowie (dzielnica: Swoszowice Centrum), czas pracy: pn-pt w godz. 8:00-16:00 Zatrudnianie Pracowników Tymczasowych oraz wsparcie w trakcie całego okresu zatrudnienia Obsługa...
Firma: MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.
Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyTwój zakres obowiązków identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR) analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i...
Firma: Bank Pocztowy S.A.
Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły