Praca
Ekspert ds. weryfikacji i przeglądów klienta
.
(Warszawa)
U nas masz na dzień dobry:
- Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
- Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
- Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
- Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
Na co dzień w naszym zespole:
- przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,
- oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony charakter stosunków gospodarczych z klientami, pozyskujesz oraz aktualizujesz dokumenty i informacje dotyczących klienta,
- stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- tworzysz i inicujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
- przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności w ramach Grupy Kapitałowej Banku z zakresu AML.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
- znasz sektor finansowy,
- masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa handlowego, prawa finansowego,
- umiesz pracować z dokumentami, masz analityczny umysł,
- umiesz tworzyć i interpretować przepisy,
- umiesz tworzyć procedury i procesy,
- masz potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (np. Certyfikat PRINCE2),
- znasz język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
- masz wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia, finanse.
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
Zadania na stanowisku Koordynacja procesu przygotowania miesięcznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), raportów, zgodnie z MSSF/MSR i polityką grupową; Monitorowanie, analiza, kontrola transakcji...
Firma: CEMEX Polska Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, The Park, ul. Krakowiaków 46
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyNa tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Przygotowanie materiałów i danych do planu inwestycji i remontów, Terminową realizację przydzielonych zadań inwestycyjnych i remontowych, Kompletowanie materiałów...
Firma: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZakres obowiązków: Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planów wieloletnich Kontrola kosztów Analiza rentowności Sporządzanie raportów i analiz finansowych Przygotowywanie prognoz...
Firma: NES Global Talent
Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZakres obowiązków: Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planów wieloletnich Kontrola kosztów Analiza rentowności Sporządzanie raportów i analiz finansowych Przygotowywanie prognoz...
Firma: NES Global Talent
Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZakres obowiązków: Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planów wieloletnich Kontrola kosztów Analiza rentowności Sporządzanie raportów i analiz finansowych Przygotowywanie prognoz...
Firma: NES Global Talent
Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZakres obowiązków: Przygotowanie rocznego budżetu , planu wieloletniego, forecastu – kontrola ich realizacji wraz z analizą odchyleń Przygotowywanie raportów finansowych dla Zarządu Analiza rentowności Współpraca z...
Firma: NES Global Talent
Miejsce pracy: śląskie / Katowice
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły