Praca
Analityk AML
- Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
- Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
- Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
- Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
- Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
- Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
- Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
- Bardzo dobrze znasz język angielski.
- Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
- Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
- Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
- Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
- Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
- Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
- Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
- Karta Multisport
- Opieka medyczna
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
Co jest dla nas ważne min. 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze kadr i płac, praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zasiłków oraz podatku od osób fizycznych,...
Firma: Strabag BRVZ Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Pruszków
Data dodania: wczoraj
SzczegółyNa co dzień będziesz zajmować się: bezpośrednią windykacją należności na podległym obszarze (Jelenia Góra, Wałbrzych, Zgorzelec, Kłodzko), dbaniem o odpowiedni poziom i jakość pracy, realizacją wyznaczonych...
Firma: CAPITAL SERVICE
Miejsce pracy: dolnośląskie / Jelenia Góra
Data dodania: wczoraj
SzczegółyGłówne obowiązki: opracowywanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, opracowywanie projektów interpretacji w zakresie...
Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: wczoraj
SzczegółyTwoja rola pozyskujesz nowego Klienta, nie tylko tego, który sam przyjdzie do banku, również dzwonisz i zapraszasz na spotkanie pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż produktów oraz usług bankowych i...
Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy: małopolskie / Oświęcim
Data dodania: wczoraj
SzczegółyTwoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z...
Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław
Data dodania: wczoraj
SzczegółyTwoje zadania: Wprowadzanie danych do programu kadrowo-płacowego Teta HR, Prowadzenie akt osobowych oraz kompleksowej dokumentacji kadrowej, Współpraca z jednostkami w terenie w zakresie rozliczania i ewidencji czasu pracy,...
Firma: Auchan Polska Sp. z o.o.
Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32
Data dodania: wczoraj
Szczegóły