Praca
Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF
Ogłoszenie numer: 9656413, z dnia 2025-04-05
Klient portalu Praca.pl
Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska
- Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
- Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
- Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
- Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
- Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
- Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF
Wymagania
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
- Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
- Znajomość produktów i procesów bankowych
- Język angielski na poziomie komunikatywnym
Oferujemy
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Konkurencyjne wynagrodzenie
- Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
- Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
- Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
- Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
sporządzanie list płac i rachunków zleceń, sporządzanie dokumentacji DRA,RCA, sporządzanie umów i świadectw pracy Wymagania konieczne: Zawód: Księgowy Uprawnienia: obsługa komputera MS Office Uprawnienia:...
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Orneta
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyTwój dzień pracy będzie się składał z: Prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o prace i umów cywilno-prawnych Prowadzenie ewidencji...
Firma: REMONDIS Sp. z o.o. - Warszawa
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, Zawodzie 18
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyBędziesz odpowiadać za: koordynowanie procesu realizacji zawartych umów i zamówień na dostawy, monitorowanie wydatków i terminowości realizacji umów i zamówień oraz naliczanie kar za nieterminową realizację,...
Firma: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły(Pion Finansowy - Dział Rozrachunków) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen...
Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 4,
Data dodania: dzisiaj
Szczegóływedług harmonogramu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:
Firma: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyTwoja rola pozyskujesz nowego Klienta, nie tylko tego, który sam przyjdzie do banku, również dzwonisz i zapraszasz na spotkanie pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż produktów oraz usług bankowych i...
Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy: mazowieckie / Garwolin
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły