Praca
Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie.
Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.
- Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
- Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
- Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
- Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
- Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
- Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
- Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
- Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.
- Wykształcenie wyższe.
- Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
- Zgrany zespół i przyjazną atmosferę
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
- Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych
- Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
- Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną
- Udział w Programie nauki języków obcych
- Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku
- Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej
- Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
- Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
Prowadzenie zestawień aktualnych umów z gestorami sieci, prowadzenie rejestru aktualnych podwykonawców i usługodawców związanych z realizacją Kontraktu, prowadzenie rejestru z pracy Weryfikatorów, prowadzenie rejestru...
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Miejsce pracy: lubelskie / Zamość
Data dodania: wczoraj
Szczegółydoradztwo technologiczne i ekonomiczne, prowadzenia rachunkowości rolnej Polski FADN, organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników, pomoc w sporządzaniu wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc...
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Banie
Data dodania: wczoraj
SzczegółyUdzielanie kompleksowej informacji dotyczącej kredytów, zapewnianie kompleksowej obsługi klientom instytucjonalnym i indywidualnym, odpowiedzialność za prawidłowość zebranych dokumentów niezbędnych do podpisania umów z...
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecinek
Data dodania: wczoraj
SzczegółyOpis stanowiska: zarządzanie zespołem w celu osiągnięcia planowanych celów organizacja pracy zespołu optymalizacja procesów zatrudnienia / zwolnienia, oraz rozliczenia wynagrodzeń pracowników klientów organizacja...
Firma: Legal House Poland sp z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, Mokotów
Data dodania: wczoraj
SzczegółyOpis stanowiska: Księgowanie faktur krajowych i zagranicznych dotyczących zakupu usług i innych kosztów Wsparcie w procesie zamykania miesiąca w szczególności dotyczące: przygotowywania wskaźników podziału kosztów i...
Firma: TELE-FONIKA Kable S.A.
Miejsce pracy: małopolskie / Myślenice
Data dodania: wczoraj
SzczegółyTwój dzień pracy będzie się składał z: Prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o prace i umów cywilno-prawnych Prowadzenie ewidencji...
Firma: REMONDIS Sp. z o.o. - Warszawa
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, Zawodzie 18
Data dodania: wczoraj
Szczegóły