Praca
Specjalistka / Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta
centrala - Warszawa
- zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
- dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
- analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,
- współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
- przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,
- współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.
- znasz sektor finansowy, masz wiedzę z prawa handlowego,
- znasz produkty i procesy w Banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- potrafisz interpretować przepisy,
- potrafisz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,
- znasz język angielski w stopniu komunikatywnym,
- masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).
- Praca hybrydowaPracujemy jak lubimy. Nasze zadania realizujemy z domu lub z biura.
- Docenienie działania i zaangażowania Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.
- Oferta specjalna Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.
- Elastyczność benefitów Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.
- Możliwości rozwoju U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.
- Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.
#TyWybierasz
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
pomoc w prowadzeniu dokumentacji osobowej, w tym akt osobowych, pomoc w pzrygotowaniu, weryfikacji i archiwizacji prowadzonej dokumentacji, współprowadzenie spraw pracowniczych od zatrudnienia do rozwiązania umowy, pomc w...
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Miejsce pracy: lubuskie / Krosno Odrzańskie
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyTwoje główne zadania: Poszukiwana jest osoba do dołączenia do naszego zespołu w Poznaniu, przy wsparciu działu kontaktów z opiekunami osób starszych. Będziesz odpowiedzialny(a) za negocjowanie i ustalanie warunków...
Firma: Carework Plus Sp. z o.o.
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWsparcie Kierownika Sprzedaży w realizacji planów i zadań sprzedażowych Wdrażanie nowych produktów i przeprowadzanie akcji sprzedażowych Analizowanie rynku ubezpieczeniowego oraz monitoring działań konkurencji...
Firma: GRUPA PZU
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZAKRES OBOWIĄZKÓW: Udział w comiesięcznym przygotowaniu raportów zarządczych Przygotowywanie analiz finansowych Udział w sporządzaniu budżetu rocznego (SALES/GP/OPEX/CAPEX) oraz kontroli jego realizacji Udział w...
Firma: Super-Pharm
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyMiejsce pracy: Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o., Warszawa, ul. Włościańska 52 Wymagania stawiane kandydatom: Wykształcenie min. średnie z obszaru kierunków ekonomicznych Min. 3 lata doświadczenia w obszarze...
Firma: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Włościańska 52
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZakres obowiązków: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ochrony środowiska. Współpraca z organami nadzorującymi. Identyfikacja zagrożeń oraz proponowanie środków zaradczych. Promowanie wiedzy o BHP i ochronie...
Firma: BARLINEK S.A.
Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Barlinek
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły