Praca
Starsza specjalistka / Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych
centrala - Warszawa, Puławska 15
- zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
- podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
- weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
- zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
- analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
- bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT,
- opiniujesz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,
- współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej PKO BP SA.
- masz wiedzę i doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa finansowego, handlowego,
- lubisz pracę z dokumentami, umiesz interpretować i tworzyć przepisy,
- umiesz tworzyć procedury i procesy,
- w pracy jesteś osobą samodzielną, nie boisz się podejmować decyzji,
- umiesz pracować pod presją czasu i kontrolujesz emocje,
- znasz język angielski w stopniu komunikatywnym,
- masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).
- Praca hybrydowaPracujemy jak lubimy. Nasze zadania realizujemy z domu lub z biura.
- Docenienie działania i zaangażowania Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.
- Oferta specjalna Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.
- Elastyczność benefitów Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.
- Możliwości rozwoju U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.
- Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.
#TyWybierasz
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
(Pion Finansowy - Dział Rozrachunków) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen...
Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 4,
Data dodania: dzisiaj
Szczegóływedług harmonogramu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:
Firma: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyTwoja rola pozyskujesz nowego Klienta, nie tylko tego, który sam przyjdzie do banku, również dzwonisz i zapraszasz na spotkanie pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż produktów oraz usług bankowych i...
Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy: mazowieckie / Garwolin
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyTwój zakres obowiązków: Aktywne pozyskiwanie kandydatów (również osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja procesów rekrutacyjnych w terenie oraz stacjonarnie w...
Firma: Amlux Sp. z o.o.
Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz, ul. Fordońska 40
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły1. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.2. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.3. Udzielanie informacji o...
Firma: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZakres obowiązków: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających...
Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły