Praca
Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML
- Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
- Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
- Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
- Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
- Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
- Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT
- Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
- Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
- Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
- Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
- Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
- Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim
- Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
- Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
- Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
- Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
- Karta Multisport
- Opieka medyczna
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
Zakres obowiązków: bieżące zadania związane z prowadzeniem księgowości (wewnętrzne raportowanie, gospodarka magazynowa), sprawozdawczość (GUS, NPB, INTRASTAT), przygotowanie danych do sprawozdania finansowego i udział...
Firma: Daedong System Poland Sp. z o.o.
Miejsce pracy: śląskie / Cieszyn, Mała Łąka 28/32
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZakres obowiązków: Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa: prowadzenie ewidencji czasu pracy, akt osobowych oraz obiegu dokumentów. Naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie przelewów i raportów płacowych. Sporządzanie i...
Firma: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWarunki pracy Praca biurowa w Oddziale terenowym w Sokółce połączona z częstymi wyjazdami w teren i wysiłkiem fizycznym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał). Praca przy monitorze...
Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Miejsce pracy: podlaskie / Sokółka
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWarunki pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa:...
Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWarunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Realizacja zadań odbywa się pod nieustanną presją czasu. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku...
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyZakres ogólnych obowiązków:1. prowadzenie dokumentacji kadrowej;2. przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których...
Firma: URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Dębno
Data dodania: wczoraj
Szczegóły