Praca
Praktyki w Departamencie Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego
- zdolności analityczne
- samodyscyplina oraz dobra organizacja pracy własnej
- umiejętność pracy w zespole
- skrupulatność i dbałość o szczegóły
- dobra znajomość pakietu MS Office
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- znajomość przepisów prawa, wytycznych, stanowisk, oraz innych dokumentów z zakresu AML/CFT, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
- o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- przygotowywanie prezentacji na potrzeby sekcji oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych z AML/CFT/sankcji
- prowadzenie analiz, oraz researchów prawnych z AML/CFT/sankcji w zależności od potrzeb
- wsparcie pracowników Banku w:
- analizie, oraz ocenie ryzyka klientów Banku
- przeprowadzaniu czynności weryfikacyjnych w zakresie klientów Banku
- analizie zapisów i informacji zawartych w systemach bankowych oraz dokumentacji dotyczących klientów Banku pod kątem ich poprawności oraz kompletności, zgodnie z zapisami, oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także wewnętrznych procedur
- opracowywaniu, aktualizacji, oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji)
- przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT i środków ograniczających
- wdrażaniu nowych regulacji z obszaru AML/CFT/sankcji do procesów, systemów i regulacji Banku, w tym nowego pakietu AML
- w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące zagadnień z AML/CFT
- realizacja innych bieżących zadań
- zdobycie doświadczenia w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
- współpracę w ramach umowy zlecenie
- możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
NAJNOWSZE OFERTY PRACODAWCÓW
Referent ds. personalnych, Dział Kadr, Płac i Spraw Personalnych, Sekcja ds. Personalna. Stażysta będzie wykonywał następujące obowiązki:Wsparcie procesów rekrutacyjnych: publikacja ogłoszeń, wstępna selekcja CV,...
Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWymagania: zdolności analityczne samodyscyplina oraz dobra organizacja pracy własnej umiejętność pracy w zespole skrupulatność i dbałość o szczegóły dobra znajomość pakietu MS Office znajomość języka angielskiego...
Firma: Bank Pocztowy S.A.
Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły- wprowadzanie faktur oraz innych dokumentów do programu Progman Rozrachunki,- dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostki Starostwa Powiatu Grodziskiego w zakresie realizowanych wydatków,- księgowanie i...
Firma: Starostwo Powiatu Grodziskiego
Miejsce pracy: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWarunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na III piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble...
Firma: Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWarunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...
Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: dzisiaj
SzczegółyWarunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Recepcja główna,...
Firma: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Data dodania: dzisiaj
Szczegóły